03月
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财新：央行整治比特币平台从反洗钱入手
从业内人士处获悉，讨论稿主要从两个方面对交易平台的反洗钱工作做出了规范：一是规范平台自身建设，即建立反洗钱工作组织架构、建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度；二是明确了平台应当履行的义务，包括采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度及履行其他反洗钱义务。（财新）
从业内人士处获悉，讨论稿主要从两个方面对交易平台的反洗钱工作做出了规范：一是规范平台自身建设，即建立反洗钱工作组织架构、建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度；二是明确了平台应当履行的义务，包括采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度及履行其他反洗钱义务。（财新）
