波兰计划将数字货币纳入反洗钱监管

2018-01-24 20:00分享至

波兰部长委员会通过了一项法律草案，意在对数字货币进行监管，使其符合反洗钱(AML)和反恐方面的金融法规。新的法案虽未明确提及数字货币，但涉及数字货币交易的主体可被视为有义务的机构，在线交易平台将被要求对客户进行尽调，并上报可疑交易。波兰政府已修订AML指引，以确保数字货币公司的活动受到当局监管。新规预期将在三个月内生效。(Finance Magnates)

韩国政府正式公布加密货币交易所和银行指导方针

韩国金融服务委员会已经正式发布了一份文件，文件中包括事先承诺的加密货币指导方针，介绍了加密货币监管措施。除了新的用于禁止匿名加密货币交易的实名制措施的细节外，文件还为那些提供加密货币兑换服务的银行公布了其反洗钱指导方针。（巴比特）

2018-01-24

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