美国财政部就空壳公司所有者身份新规发布指导文件

据华尔街日报，美国即将实施一项新规，要求金融机构确定公司银行账户的真正所有者。这项客户尽职调查规则将于5月11日起生效。一家国际监管机构指出，公司所有权透明度问题是美国反洗钱法律框架的一个主要弱点。国会已在评估多项立法努力以解决涉及空壳公司的洗钱风险。（新浪）原文链接