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“e租宝”案被提起公诉：涉案达762亿元
昨天，记者从北京市检察院获悉，北京市人民检察院第一分院以被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁等10人涉嫌集资诈骗罪，被告人王之焕等16人涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年12月15日依法向北京市一中院提起公诉。经查，2014年6月至2015年12月间，被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司及被告人丁宁等人违反国家法律规定，组织、利用其控制的多家公司，在其建立的“e租宝”、“芝麻金融”互联网平台发布虚假的融资租赁债权及个人债权项目，以承诺还本付息为诱饵，通过媒体等途径向社会公开宣传，非法吸收公众资金累计人民币762亿余元，扣除重复投资部分后非法吸收资金共计598亿余元。至案发，集资款未兑付共计380亿余元。另经审查，相关被告单位及被告人还涉嫌走私贵重金属罪、非法持有枪支罪以及偷越国境罪被一并提起公诉。
2016-12-17
“e租宝”系列案段强等22人组织和偷越国境案开审
云南省普洱市中级人民法院公开开庭审理“e租宝”系列案之被告人段强、胡文琦等22人涉嫌组织和偷越国(边)境案。公诉机关认为，被告人段强、胡文琦等5人非法组织他人偷越国边境，被告人李金春非法运送他人偷越国边境，被告人陈培军、叶玉梅等16人偷越国边境，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当分别以组织他人偷越国(边)境罪、运送他人偷越国(边)境罪和偷越国(边)境罪追究刑事责任。
2016-11-29
“e租宝”案件进展：目前已追缴涉案资产价值逾百亿元
从北京市公安机关获悉，在公安部的统一指挥下，由北京市公安局立案侦查的“e租宝”案件已于2016年8月14日侦查终结，丁宁等26名犯罪嫌疑人因涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等罪被移送检察机关审查起诉。截至目前，全国公安机关共冻结涉案资金逾百亿元。下一步，公安机关将依法配合检法机关做好案件后续诉讼工作，继续全力追缴涉案资产，最大限度地挽回投资人损失。
2016-11-23
巴铁背后的华赢凯来：我们与“e租宝”没有可比性
针对新京报报道的集资乱象。华赢凯来声明称，截至目前，巴铁公司资金或来源于股东出资,或来源于民间借贷,与 P2P 平台尚未有任何实际的资金借贷发生。巴铁公司及其相关企业与“e 租宝”没有可比性。另外，针对秦皇岛试验车问题，华赢凯来称秦皇岛“巴铁1 号”为模型验证车，第一辆巴铁将在明年6 月以后于周口市进行3 公里试验段运行。并称，“目前,巴铁公司已在积极接洽的资金方包括国际国内知名投行、私募基金、上市公司”
2016-08-06
e租宝之后，安徽最大P2P平台欠6亿，8名高管已批捕
近日，合肥警方对安徽最大P2P平台“三农资本”立案调查，8名高管已因涉嫌非法吸收公众存款罪被合肥检察机关批准逮捕。去年12月底，“三农资本”陷入挤兑风波，之后被合肥警方查封。实际上，“三农资本”带投资者参观的实体企业是母公司的关联企业，平台资金大部分用于母公司归还前期资金的高额利息。截至案发时，“三农资本”的累计交易金额超过22亿元，交易量位居2015年安徽P2P交易量之首。而资金缺口高达约6亿元。令人惊讶的是，“三农资本”的创始人和实际控制人范某某和陈某是一对父子，被捕的8名高管还有很多是陈某的同学和朋友。
2016-02-15
e租宝实际控制人承认超九成项目为假
1月31日晚间，新华社发文披露了“e租宝”非法集资案的调查情况，“e租宝”是“钰诚系”下属的金融易（北京）网络科技有限公司运营的网络P2P平台，而在调查中，安徽钰诚融资租赁有限公司风险控制部总监雍磊称，“e租宝”上95%的项目都是假的，钰诚集团董事会执行局主席丁宁指使专人，用融资金额的1.5%－2%向企业购买信息，而雍磊所在的部门则负责将这些企业信息填入准备好的合同中，制成虚假的项目在“e租宝”平台上线，为增强投资人信心，还采用了更改企业注册金等方式包装项目，非法吸取的巨额资金被钰诚集团自用。目前司法机关认为，“e租宝”案的犯罪嫌疑人的行为已涉嫌非法吸收公众存款和集资诈骗。
2016-01-31
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