澳大利亚消协：去年数字货币欺诈投诉1289起 损失金额逾120万美元

近日，美国广播公司在时事节目“7.30”中报道称，澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）透露旗下欺诈投诉受理部门去年收到了1289起数字货币欺诈投诉，涉及金额超过120万美元。

不仅如此，澳大利亚证券及投资委员会专员约翰•普林斯（John Price）也对消费者发出警告，他认为很多与数字货币相关的金融产品都是骗局，同时建议他们不要盲目投资，否则很容易造成损失。

2017年12月，澳大利亚政府就已经宣布要对数字货币行业监管进行改革，并且会严格监控数字货币行业发展。之后，该国政府批准由澳大利亚交易报告和分析中心（Australian Transaction Reports and Analysis Centre）负责检测数字货币交易所。现在，任何一家想要在澳大利亚启动数字货币交易业务的交易所，都需要去澳大利亚交易报告和分析中心登记注册，确保自己在该中心的专属注册表内。不仅如此，所有数字货币交易所还需要满足反洗钱和反恐怖主义融资监管要求，验证客户身份信息、保留七年交易记录。

目前，全球其他地区的监管机构都在积极打击数字货币欺诈活动。

外媒曾在一月份报道称，纽约州地区检察官办公室已经关闭了70多家有欺诈性的比特币投资网络。

此外，美国证券交易委员会（SEC）和美国商品期货交易委员会（CFTC）最近几周也都采取了相关行动。比如，1月25日，美国证券交易委员会指控加密数字货币银行AriseBank涉嫌欺诈、并且违反证券法规，下令停止该公司业务运营。同月，美国商品期货交易委员会也起诉了加密数字货币公司My Big Coin涉嫌欺诈。