全球三十五国、欧盟和反洗钱金融行动特别工作组拟修改数字货币国际标准

全球三十五个国家和欧盟委员会已经要求负责制定全球反洗钱政策的金融行动工作组（FATF）修改涉及到数字货币的标准。该组织承诺，将在G20集团财长会议上提出针对数字货币的反洗钱修订措施。

全球三十五国和欧盟希望优化数字货币反洗钱政策

根据韩国联合通讯社（Yonhap）报道称，2月18-23日在巴黎举办金融行动特别工作组会议上，全球三十五个国家和两个组织成员均敦促全球机构应该深入理解数字货币相关的洗钱风险。

金融行动特别工作组成立于1989年，是一个政府间机构组织，任务是制定标准来有效促进打击洗钱、恐怖主义融资和其他相关威胁。目前，旗下成员来自于全球三十五个司法管辖区和两个区域组织，包括中国，法国，德国，印度，日本，韩国，俄罗斯，南非，瑞典，土耳其，英国和美国，两个组织是欧盟委员会和海湾合作委员会。

根据韩媒报道称，随着如今数字钱包交易不断增多，各成员国在本次会议上都表达了对数字货币交易的匿名性和洗钱风险的担忧。据报道称：

“金融行动特别工作组讨论了修改国际标准的必要性，同时还会修改2015年6月制定的虚拟货币指南，并同意在今年三月份举办的G20集团财长会议上给予回应。”

据悉，中国将当选为下一届金融行动特别工作组副主席，生效期自2019年7月至2020年6月。

韩国——首先制定反洗钱指南

在本次会议期间，韩国官员已经向金融特别工作组介绍了与数字货币交易相关的义务，希望能够帮助解决洗钱问题。根据韩国金融服务委员会（FSC）声明称，韩国数字货币反洗钱指导方针，是金融特别工作组成员国中第一个拟定的。

韩国目前已经禁止了数字货币匿名交易，韩国金融情报机构（FIU）也发布了针对金融机构的反洗钱指导方针，他们要求核实客户，并且密切监控金融交易。如果虚拟货币交易所涉嫌使用员工账户进行虚拟货币相关金融交易，则会加强客户尽职调查。