最前线丨剧情反转？Bitfinex拟发布声明：波兰检察机关冻结4亿欧元银行账户属不实报道

据tvp.info报道，波兰检察机构已经冻结了位于斯凯尔涅维采市Cooperative Bank的一个账户，该账户据称是与加密货币交易所Bitfinex有关，旗下拥有大约4亿欧元的资金。此外，该报道还称，本次调查涉及哥伦比亚的缉毒调查行动。

与此同时，这笔被冻结的资金，还与比利时外交部在刚果民主共和国建造使馆期间被诈骗的40万欧元的案件有关。

据悉，检察官正在调查的账户与两家公司有关。一家公司的注册地在华沙Pruszków附近，负责人是一个加拿大/巴拿马后裔；第二家公司的负责人具有哥伦比亚和巴拿马两国国籍。据称，这两家公司账户的存款额超过了12.7亿兹罗提（约合3.71亿美元）。

根据彭博社报道称，上述提到的第二个账户或与Bitfinex交易所有关。2017年底，网上有文件披露显示，Bitfinex将其客户引导到了斯凯尔涅维采市Cooperative Bank的一个账户。

在波兰本地论坛Bitcoin.pl上，一位Bitfinex交易所用户声称上周遭到了波兰警方传讯，他说道：

“我作为Crypto sp z o.o案件的目击证人进行了作证，因为他们从Bitfinex交易所给我发送了钱，但他们的账户已经被封锁了。”

今天在波兰媒体上的报道引起了不少人的怀疑，认为在巴拿马注册的Crypto sp z o.o（及其母公司Crypto Capital Corp.）与麻醉品贩运网络有联系，而且这些犯罪繁殖尝试将法定货币转换成为加密货币，以掩盖其踪迹。

现阶段，波兰检察官正在等待欧洲刑警组织和国际刑警组织的合作，尚未提出任何指控。

围绕Bitfinex和其姊妹公司Tehter一直存在很多争议。去年十二月，该公司还收到了美国监管机构的传票。不仅如此，作为原代理行，富国银行（Wells Fargo & Co.）去年也拒绝了继续为Bitfinex和姊妹公司Tether提供服务。

剧情反转？

不过，就在该消息发布之后，Dfund创始人赵东在微博上力挺Bitfinex，他表示Bitfinex首席执行官Jean-Louis van der Velde已经就此事进行了否认，并且还晒出了对话截屏。

赵东在微博上表示：

“刚刚确认：Bitfinex的CEO JL已经否认。之前Bitfinex老板Giancarlo对我说，JP Morgan的人曾经向他们用的波兰银行说黑话，让这家银行停止为Bitfinex服务，没有正式原因而是说（violated the traffic rules，理解为违反了他们的潜规则），之后Bitfinex就被迫将资金撤出。”

虽然目前此消息尚未得到Bitfinex的官方确认或否认，但该公司代表已经通过Reddit对此消息做出了回应，声称这些行为并不属实。此外，这位Bitfinex交易所代表还透露会就此事发布声明，但截至本文发稿时，相关声明尚未完成。