全球ICO乱象丛生，受害者数量最高达3.2万

36氪的朋友们·2018年04月18日 17:25

你是那颗韭菜吗？

编者按：本文来自深创链（Id：deepychain），36氪经授权转载。

国内的虚假区块链项目方用两个月就割走了投资人50亿的真金白银，而国外的区块链项目一点也不想落后，骗局和套路一个接着一个。

深创君汇总了近一年以来国外区块链平台涉嫌诈骗、跑路和破发的事件，希望能够给中国投资人以更多的风险警示。

美国Confido跑路事件

加密货币初创公司Confido承诺为在线购物提供全新的、安全的、去中心化的匿名支付解决方案，声称要发行一种叫作“CFD”的代币。

项目方在公司网站上公布了四名成员，包括联合创始人兼CEO Joost van Doorn，但后来很多社交网站用户指出他们的社交网络似乎是假的，四名成员提供的身份无法考究。

当通过ICO成功筹集374477美元之后，Confido公司在2017年11月突然发布公告称，将会无限期终止项目推进，使Confido的市值下跌90%。

随后，这家跑路的公司清理了网络上的相关信息，关闭了Twitter、Facebook、Reddit和Medium账号，然后彻底“人间蒸发”。

立陶宛Prodeum跑路事件

Prodeum是立陶宛的区块链项目。他们原来的愿景是计划利用以太坊区块链技术革新蔬果行业。在项目白皮书里，创始人描绘了非常美好的景象：消费者通过区块链技术可以追踪果蔬实际产地以及价格信息。

Prodeum于2018年1月20日发起众筹，通过发布大量的付费软文在各类资讯网站进行宣传后，成功吸引数万名用户参与并筹集了大量以太坊。

仅仅8天后，项目方无故下线网站，随后社交平台的官方信息也被删除干净，未解释任何原因。现在所有参与项目的投资者除了拿到 Prodeum 花费十几分钟创建的代币外，投入的资金和以太坊全部消失。

通过查询发现，Prodeum ICO钱包内只有区区11美元，就这也没放过，已经被转移到了另一个地址，但价值也仅仅100美元左右。

而更为可笑的是，该项目的白皮书以及网站内容事后都被证实，为通过国外某任务发布网站临时请枪手来完成的，该项目从一开始便是一个完完整整的骗局。

越南ICO诈骗案

Modern Tech公司由7名越南人创办，在网站中详细描述了它的使命：“PIN项目就是基于共享经济、区块链技术和加密货币，为全球社区打造一个在线的协作消费平台。”

在启动Pincoin的首次代币发行时，Modern Tech公司曾向投资人承诺会提供固定收益。随后，这家公司又发布了另一种代币iFan（一种针对明星的社交网络代币）。

为了怂恿投资人参加首次代币发行，他们曾在河内、胡志明市，甚至是偏远地区举办过会议。

在这些会议中，投资人被告知他们初期投资的月息能达到48%，在投资4月之后将收回全部投资。此外，每介绍一名新会员进入该网络还将得到8%的佣金作为回报。

Pincoin让用户介绍其他人参与这个项目，然后为其提供奖励，简直就是传销的套路的翻版。

Pincoin的投资人最初收到的是现金回报。从2018年1月开始，Modern Tech就已不再向投资人提供现金回报，改用iFan代币。到了最后，Modern Tech突然集体消失。

此次诈骗案，涉案金额高达6.6亿美元，受害人数量为3.2万。

美国CTR事件

Centra(CTR)公司由Sharma和Robert Farkas创办。他们提供并销售未注册的支付产品，宣称由Visa和MasterCard支持借记卡，可以使用户即时将难以支付的加密货币转换为美元或其他法定货币。

为了顺利ICO，Centra(CTR)公司编造了项目团队，雇佣名人为项目宣传造势，并发布虚假营销信息诱导用户购买。

据了解，Centra项目方于2017年9月通过ICO募资，筹得共计3200万美元（合约人民币2亿元）资金。当时项目方宣称将设计一种由Visa和MasterCard支持的加密货币借记卡。但直到ICO，除了团队组建起来之外，其他方面没有任何进展。

2018年3月末，美国证券交易委员会发现Centra银行账户资金基本被掏空，并且大多数员工已经被遣散。4月3日，美国证券交易委员会（SEC）发布了《SEC中止未注册的欺诈ICO》的公告，称区块链项目Centra（CTR）创始人Sharma和Robert Farkas的涉嫌欺诈，刑事当局指控并已逮捕了上述两名嫌犯。

受此影响，截止4月3日晚9点，CTR价格跌幅达62.98%，折损超半。较1月份高点25元跌至0.716元，跌幅高达97%，基本等同于归零。

据SEC披露，Centra(CTR)团队不仅涉嫌非法集资，还在银行账户挥霍一空后遣散了员工，之后创始人之一Robert Farkas提出离境申请，在登机前被逮捕。