数字货币频频被盗，交易所迎来新一轮强监管

编者按：本文转载自“区块链新金融”（ID：shhl_qukuailian），作者：Tina，36氪经授权转载。

近年来，数字货币行业迎来爆发式发展，作为产业链中盈利能力最强的环节之一，交易平台拥有着举足轻重的地位。与此同时，交易平台在逐渐壮大的过程中也屡遭黑客攻击，涉嫌内幕交易、监守自盗等负面舆论不断。在这种情况下，对数字货币交易所的监管俨然已成当务之急。

暴利与风险并存

不久前，全球各大虚拟货币交易所收入数据曝光引发市场热议。数据显示，火币第一季度收入1.2亿美元；韩国最大的比特币交易所Bithumb在2017年利润高达4亿美元；全球最大的比特币交易所之一bitfinex年利润10亿美元。更值得注意的是，成立尚且不到一年的数字货币交易所币安在一季度净利润粗略计算约1.5亿美元，在已披露一季报的A股上市公司中可以排到第二，超过99.9%的A股上市企业。

交易平台的暴利非常人所能想象。在这样一块大蛋糕面前，越来越多的主流机构、大型公司蠢蠢欲动。

《共享财经》记者了解到，社交媒体巨头Line已经向日本金融厅（FSA）提出申请，将推出数字货币交易所；雅虎日本在收购BitARG交易所40%股份的同时，也宣布计划在2019年4月推出全面的交易所；“美国版支付宝”Circle花费4亿美元收购数字货币交易所Poloniex等。

巨额利润让人垂涎，但交易平台在监管缺失的情况下暴露出的问题更让人担忧。

2014年年初，当时全球最大的比特币交易平台Mt.Gox发生巨额比特币被窃事件。由于被窃取的比特币数量高达85万枚，按照当时的市价折算约为4.8亿美元，该重大利空一举将市场打入漫漫熊市。

在随后的几年中，全球各大交易平台被盗事件层出不穷。尽管技术不断更新迭代，但平台仍然存在可被攻破的安全漏洞。

今年1月份，日本最大比特币交易所之一的Coincheck被盗5.23亿个NEM新经币，市价约为4.26亿美元，成为史上最大的数字货币被盗案。受此消息影响，市场行情一度受到重挫。

各国监管加码

值得关注的是，Coincheck在被黑客攻击之后，日本金融监管机构在全国范围内开启了对数字货币交易所的全面调查，并决定修改数字货币交易所注册规则和程序。

去年4月份，日本针对交易平台推出了牌照制度。截至目前，已经有16家公司获得了交易许可，同时还有数十家交易所正在申请中。

监管收紧后，对于那些已经提交申请但尚未获批的公司，FSA将会加强对它们的审核。甚至在经过调查之后，如果交易所在一定时间内没有改善安全措施，FSA有权取消其申请资格。记者了解到，目前已有6家数字货币交易所撤回申请注册，3家平台受到行政处罚，甚至暂停运作。

同时，作为现存最大的数字货币交易所之一，Kraken日前宣布将暂时撤离日本市场。这一突然的举动，也被外界解读为受制于日本对交易平台日趋严苛的监管。

除了日本，包括韩国、美国等比特币交易大国也进一步加强了对交易平台的监管。

不久前，韩国区块链协会（KBA）公布了对韩国数字货币交易所的审查标准和监管要求，并对数字货币交易所持有的资金数额、财务情况、透明度、保护用户方案等方面进行了规定。而自年初以来，美国证券交易委员会（SEC）就已经对数字货币领域展开了持续、全面的调查，包括交易所、ICO项目、对冲基金等在内均面临严格审查。

最新消息显示，纽约州总检察长办公室致信包括火币Pro、币安等在内的13家数字货币交易平台，要求它们提供相关业务信息，以便普通投资者更好地了解风险和获得保障。