BTC市场价格操纵严重?美国已启动刑事调查
编者按:本文来自36氪战略合作区块链媒体“Odaily星球日报”(公众号ID:o-daily,APP下载)
据彭博社报道,美国司法部(Justice Department)针对非法操纵数字货币币价一事展开刑事调查。这项调查由美国司法部与美国商品期货交易委员会(CFTC)合作开展。
据知情人士透露,电子欺诈、虚假交易行为是调查方向之一。
在电子欺骗中,交易员提交大量订单,一旦价格向预期方向偏移,他们便立即取消订单。虚假交易则指给市场创造出一种需求不断增长的海市蜃楼,从而让其他投资者入场接盘。
在CoinDesk此前报道中,CFTC委员布莱恩·奎兹曾表示,CFTC将特别关注“涉及虚拟货币的欺诈、市场操纵和破坏性交易”。
彭博社报道认为,有关部门此番针对数字货币的调查原因有三:怀疑交易所存在作弊行为;频繁的价格波动将使得市场估值变简单;虚拟货币缺乏监管法规。
彭博社报道提到,全球数字货币交易所分布散,大部分交易所没有在商品期货交易委员会或SEC注册。同时,数字代币的市场监管缺失。
德克萨斯大学金融学教授约翰·格里芬曾研究过数字货币市场操纵行为,他表示,监管的缺失使得该行业成为投机者的目标。
不少市场参与者也认为,数字货币行业存在秘密操纵行为。部分数字货币交易所认为,监管的增加可能导致其收益减少。
去年,一位博主就标记了名叫“Spoofy”的交易员的行为。据称,“Spoofy”在没有执行任何交易就获得了100万美元的订单。
从一开始不到1000美元飙升至近2万美元,比特币的迅速崛起对散户投资者来说成了一种诱惑。数字货币也吸引了大批忠实粉丝,产生了名人IP,日益吸引投资者的注意。
随着数字货币迎来全球投资热潮,近日来,美国对数字货币市场的动作不断。
5月21日,美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission,简称SEC)已经针对ICO展开了数十起调查。除美国外,不少国家也在整治数字货币乱象。中国此前禁止了数字货币的交易,日本和菲律宾等国家也对数字货币发布了一系列监管政策。
受多重利空消息影响,比特币价格连续多日下跌,截至伦敦时间上午9点32分,比特币下跌3%,跌至7409美元,报7370美元,24小时下跌6.54%。
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