美国政府将突破管辖范围限制,对数字货币行业实行管制
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据 Bitcoin 报道,美国财政部金融犯罪执法网络( FinCEN ) 负责人 Kenneth A. Blanco,近日表示,美国政府将突破管辖范围限制,对数字货币行业实行管制。
关于监管对象,Blanco 在演讲中特别强调:
监管规定不仅适用于国内公司,也适用于在美国开展虚拟货币业务的外国公司。即便这些外国公司的实体不在美国,但只要它的全部或大部分业务都在美国开展,也需要遵守规定。
对于具体的监管规定,Blanco 表示,所有与“转账”有关的服务都必须符合 AML(反洗钱)/KYC 标准,这些标准涉及到法币和数字货币之间的交易,以及币币之间的交易。而且相关公司必须在 FinCEN 进行注册,并支持 AML 计划,同时建立记录保存和报告措施。
Blanco 特别提到两个领域需要受到监管。一个是通过 mixers 或 tumblers 等方式,帮助用户隐藏交易来源的公司,另一个是涉及到 ICO 项目的公司。
Blanco 在演讲结束时,还警告:
FinCEN 将积极追究那些不认真履行美国法律义务的个人和公司,无论这些行为是否对受害者有帮助。
相比于之前欧盟、韩国、日本等针对数字货币行业发布的一系列监管措施,美国政府这次的行动范围更大,对数字货币行业的管制突破了国界限制,对外国公司也会实行管制。
从避免洗钱等犯罪活动的角度来看,美国政府这一行为,或许可以起到一定程度上的预防以及打击效果。但是,从美国要跨国界监管的角度看,其行为是否有做“世界警察”的意图呢?
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